Следственный департамент МВД Российской Федерации заявил в межгосударственный розыск Нину Максименко – бывшего председателя правления банка "Адмиралтейский", который в начале этого года был признан банкротом. Об этом информирует "Коммерсантъ".
Согласно данным правоохранительных органов, Максименко приняла участие в противоправной схеме по обналичиванию денежных средств через свой банк. Расследование думает, что заказчики под видом уплаты товаров либо услуг переводили на счета в "Адмиралтейском" денежные суммы, которые после этого возвращались к ним за вычетом процентов.
Дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (противоправная банковская деятельность), участниками которого являются еще пару человек, было возбуждено ГСУ ГУ МВД Российской Федерации по Москве в июле прошлого года. В ноябре 2015 года дело было передано в следственный департамент МВД, после чего обвиняемой по нему стала Максименко.
После очередной неявки на опрос, 21 декабря экс-глава банка была заявлена в общефедеральный угрозыск. Позднее она была заочно взята под стражу Тверским райсудом, а после этого заявлена в интернациональный розыск. Московский городской суд, со своей стороны, оставил это решение в силе.
Защита Максименко заявляет, что никаких подтверждений ее вины у расследования нет. "Я считаю, что расследованием не подтверждено не только участие Нины Максименко в противоправной банковской деятельности, но и не установлен сам обстоятельство участия банка "Адмиралтейский" и его работников в таковой деятельности", – выделила юрист Елена Каменская.
В начале этого года арб суд Москвы удовлетворил обращение Центрального банка РФ о признании несостоятельным московского банка "Адмиралтейский", который в сентябре лишился лицензии из-за осуществления вызывающих большие сомнения операций.
Изучите дополнительно нужную статью в области нормативная. Это возможно станет весьма интересно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий